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鲁菜,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司布告(系列),三草两木

admin 2019-04-10 258°c

证券鲁菜,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司布告(系列),三草两木代码:000851 证券简称:高鸿股份 布告编号:2019-018

债券代码:112324 债券简称:16高鸿债

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第八届第二十五次董事会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

依据《公司规章》规矩,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第二十五次会议于2019年03月29日宣布会议告诉,于2019年04月04日以通讯方法举行。会议由公司董事长付景林先生掌管,应到董事9人,实到董事9人。会议的人数及程序契合《公司法》和本公司规章的规矩,会议合法有用。

本次会议举行的时刻、地址、方法契合有关法令、法规、规章和公司规章规矩。

经与会董事仔细审议,经过如下抉择:

一、审议经过《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司请求告贷的方案》

赞同:7票 对立:0票 抛弃:0票

赞同公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司请求不超越30,000万元告贷,利率不超越同期商业银行告贷利率,此项告贷偿还后能够循环运用,期限自初次告贷之日起不超越一年。

我的心爱娇妻
你的姿态

此项方案触及相关买卖,相关方董事付景林先生、陈蕾女士逃避表决。

独立董事李咏志宣布如下独立定见:

咱们仔细审议了《关于大哥向控股股东电信科学技术研究院有限公司请求告贷的方案》,咱们以为:上述告贷利率不高于同期银行告贷利率,价格公允、合理,没有危害公司中小股东的利益。依据本项买卖是用于弥补公司活动资金,契合公司运营的实践需求而发作,作为公司的独立董事咱们认可该项相关买卖。

公司董事会招集、举行审议本次相关买卖方案程序契合有关法令、法规及《公司规章》的规矩,相关董事在对此相关买卖进行表决时依法逃避表决,其他非相关董事审议经过了该项方案。

本方案需提交股东大会审议。

详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《相关买卖布告》。

二、审议经过《关于公司运用部分放置征集资金暂时弥补活动资金的方案》

赞同:9票 对立:0票 抛弃:0票

赞同公司运用2016年发行股份购买财物并配套征集资桃花源金项目放置征集资金的7,000万元用于暂时弥补活动资金。全方寸法神部用于公司主业范围内的运营活动,运用期限为公司董事会赞同之日起不超越12个月。

独立董事宣布如下独立定见:

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券买卖所上市规矩》及《公司规章》的有关规矩,咱们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事,现就第八届董事会第二十五次会议审议的关于公司运用部分放置征集资金暂时弥补活动资金的事项宣布如下独立定见:

公司本次拟以放置征集资金暂时弥补活动资金事项的批阅程序合法、合规。此次事项有助于进步征集资金运用功率、下降财政费用开销,契合公司及股东的利益。公司以部分放置征集资金暂时弥补活动资金没有影响征集资金出资项意图施行方案及建造展开,不存在变相改动征集资金投向的景象。咱们赞同公司董事会本次拟运用不超越7,000万元放置征集资金暂时弥补活动资金的方案。

详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的谷歌在线翻译《关于运用部分放置征集资金用于暂时弥补活动资金的布告》。

三、审议经过《关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的方案》

赞同:9票 对立:0票 抛弃:0票

赞同公司运用2012年非揭露发行的剩下征集资金12,797.93万元(含利息收入,详细金额以实践结转时该项目专户资金余额为准)永久弥补公司活动资金。

独立董事宣布如下独立定见:

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券买卖所上市规矩》及《公司规章》的有关规矩,咱们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事,现就第八届董事会第二十五鲁菜,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司布告(系列),三草两木次会议审议的关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的事项宣布如下独立定见:

公司本次运用剩下征集资金永久弥补活动资金事项的批阅程序合法、合规。此次事项是公司依据当时实践状况而做出的合理抉择方案,有利于进步剩下征集资金的运用效益,契合公司的展开战略,契合《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》及我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所及公司关于上市公司征集资金运用的有关规矩,不存在危害公司和整体股东合法利益的景象。咱们赞同公司运用2012年非揭露发行的剩下放置征集资金永久弥补活动资金的方案。

本方案需提交股东大会审议。

详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的布告》。

四、审议经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》

赞同:9票 对立:0票 抛弃:0票

提请举行2019年第三次暂时股东大会审议如下方案:

1.《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司请求告贷的方案》

2.《关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的方案》

详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(编发教程www.cninfo.com.cn)的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2019年4月8日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 布告编号:2019-019

第八届第十次监事会抉择布告

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第十次会议于2019年03月29日宣布告诉,于04月04日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室举行。会议由监事会主席段茂忠先生掌管,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的人数及程序契合《公司法》和本公司规章的规矩,会议合法有用。

经与会监事审议经过了以下方案:

一、审议经过《关于公司运用部分放置征集资金用于暂时弥补活动资金的方案》,并出具定见

赞同:3票 对立:0票 抛弃:0票

出具如下定见:

鉴于公司非揭露发行征集资金投向项目施行方案需连续出资,为了进步资金运用功率,公司拟在不影响征集资金运用项目正常进行的前提下,公司运用2016年发行股份购买财物并配套征集资金项目放置征集资金的7,000万元用于暂时弥补活动资金。悉数用于公司主业范围内的运营活动,运用期限为公司董事会赞同之日起不超越12个月。监事会以为,本次运用部分放置征集资金暂时弥补活动资金事项是为了进步征集资金运用功率,使之收益最大化,抉择方案程序契合相关规矩,不违背相关法令法规规矩,不危害公司及出资者的利益。

详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用部分放置征集资金用于暂时弥补活动资金的布告》。

二、审议经过《关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的方案》,并出具定见

赞同:3票 对立:0票 抛弃:0票

出具如下定见:

鉴于公司事务转型,2012年非揭露发行剩下征集资金放置时刻已超越一年,且后续详细施行方案没有清晰,为进步资金的运用功率,公司拟运用2012年非揭露发行剩下悉数征集资金(含利息收入)永久弥补活动资金。监事会以为,本次运用放置征集资金永久弥补活动资金是为了进步征集资金运用功率,使之收益最大化,抉择方案程序契合相关规矩,不违背相关法令法规规矩,不危害公司及出资者的利益。

详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的布告》。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 布告编号:2019-020

相关买卖布告

一、相关买卖概述

1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东电信科学技术研究院有限公司(以下简称“电信科研院”)告贷,金额不超越3亿元,期限为不超越一年,利率为不超越银行同期告贷基准利率,本次告贷为诺言告贷不触及典当。

2.电信科学技术研究院有限公司为公司控股股东,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3笑傲江湖吕颂贤版规矩,本次买卖构成相关买卖。

3.高鸿股份第八届董事会第二十五次会议审议经过了《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司请求告贷的方案》,相关董事付景林先生、陈蕾女士依照有关规矩逃避参与上述方案的表决,具有表决权的非相关董事共同经过上述方案。公司独立董事对上述相关买卖宣布了独立定见。

上述方案需求提交股东大会审议,与该买卖有利害联系的相关方股东将抛弃在股东大会上对上述方案的投票权。

4.本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组。

二、相关方基本状况

称号:电信科学技术研究院有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:北京市海淀区学院路40号一区

首要工作地址:北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人:童国华

注册资本:780,000万元人民币

主营事务:通讯设备、电子核算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、出产、出售;体系集成(国家有专项专营规矩的在外)、通讯、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术效劳;小区及写字楼物业处理;供暖、美化效劳;花木租借;房子修理、家居装饰;房产租售咨询;物业处理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电出售。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。)

一致社会诺言代码:91110000400011016E

股东状况:我国信息通讯科技集团有限公司持有其100%股权,实践操控人为国务院国有财物监督处理委员会

财政数据:2018年度运营收入为1,821,890.54万元,净利润为-80,982.80万元。到2018年12月31日,兼并净财物为1,517,291.10元万元(此数据未经审计)。

相相关系阐明:电信科研院为公司控股股东,依据《深圳证券买卖所上市规矩》10.1.3款第(二)条规矩,电信科研院视为公司相关人。

经查询,电信科研院不是失期被执行人。

三、相关买卖标的基本状况

公司拟向电信科研院告贷,金额不超越3亿元,期限为不超越一年,利率为不超越银行同期告贷基准利率。

四、买卖的定价方针和定价依据

利率为不超越银行同期告贷基准利率。

五、没有签订协议

六、买卖意图和对上市公司的影响

公司以不超越同期商业银行告贷利率向电信科研院请求告贷,有利于下降财政费用,满意公司出资及日常运营所需资金需求,促进公司事务的正常展开。

七、2019年1月1日至本布告日公司与相关方发作的相关买卖

相关方收购和出售算计发作额为641.30万元(不含本次买卖金额)

八、独立董事独立定见

独立董事宣布定见如下:

咱们仔细审议了《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司请求告贷的方案》,咱们以为:上述告贷利率不高于同期银行告贷利率,价格公允、合理,没有危害公司中小股东的利益。依据本项买卖是用于弥补公司活动资金,契合公司运营的实践需求而发作,作为公司的独立董事咱们认可该项相关买卖。

公司董事会招集、举行审议本次相关买卖方案程序契合有关法令、法规及《公司规章》的规矩,相关董事在对此相关买卖进行表决时依法逃避表决,其他非相关董事审议经过了该项方案。

九、备检文件

1、第八届第二十五次董事会会议抉择;

2、独董定见。

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 布告编号:2019-021

关于运用部分放置征集资金用于

暂时弥补活动资金的布告

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月04日举行了第八届第二十五次董事会,会议审议经过了《关于公司运用部分放置征集资金暂时弥补活动资金的方案》。赞同公司运用2016年发行股份购买财物并配套征集资金项目放置征集资金的7,000万元用于暂时弥补活动资金。悉数用于公司主业范围内的运营活动,运用期限为公司董事会赞同之日起不超越12个月。

本次运用放置征集资金弥补活动资金事项经董事会审议经过既已收效,无需提交股东大会审议。

现就公司将部分放置征集资金暂时弥补活动资金相关事宜布告如下:

一、公司征集资金状况

公司于2016年采纳非揭露发行股票方法非揭露发行人民币一般股(A股)13,377,775股,发行价11.6元/股,共征集资金人民币155,182,190.00元。扣除发行费用后,本次实践征集资金净额人民币149,089,190.00元。以上新股发行的征集资金现已立信会计师事务所(特别一般合伙)验证并出具了信会师报字[2016]第712093号《验资陈述》。本次征集资金共14,908.92万元,到现在尚余14,783.82万元未投入征集资项目。公司及子公司与独立财政顾问、寄存征集资金的商业银行签署了募惠普打印机集资金四方监管协议用于监督处理公司征集资金,没有运用的征集资金寄存于建立的征集资金专项账户。

募投项目,征集资金运用状况详细如下:

二、每次放置征集资金弥补活动资金状况

2018年04月04日,公司第八届第十一次董事会会议审议经过了《关于运用部分放置征集用于暂时用于弥补活动资金的方案》。赞同公司运用2016年发行股份购买财物并配套征集资金项目放置征集资金的7,000万元用于暂时弥补活动资金。运用期限为公司董事会赞同之日起不超越12个月。公司在规矩时刻内共运用放置征集资金7,000万元弥补活动资金,一切资金首要用于公司日常运营活动开销,既为公司出产运营资金周转供给了支撑,一起又为公司节省了财政费用约300万元。到2019年4月2日,公司已将7,000万元资金悉数偿还并存入公司征集资金专用账户。(详见2019年4月4日公司在巨潮资讯网及《证券时报》发布的《关于暂时弥补活动资金的征集资金已悉数偿还的布告》,布告编号:2019-017)。

三、本次征集资金呈现放置原因,放置征集资金弥补活动资金用处

鉴于征集资金需求依照征集资金运用方案逐渐投入,不会一次悉数投入,故本次征集资金有部分放置征集资金寄存在征集资金专户,公司结合募投项目实践展开状况,拟将部分放置征集资金弥补活动资金。

公司本次运用部分放置征集资金暂时弥补活动资金,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,也不会影响征集资金出资项意图正常进行。公司本次暂时弥补活动资金仅限于与主营事务相关的出产运营运用,不会经过直接或许直接组织用于新股配售、申购,或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。在曩昔十二月内未进行证券不能说的隐秘歌词出资及风险出资。

公司将依据征集资金出资项目资金需求状况及时偿还至征集资金专用账户,不会影响和违背征集资金出资项意图出资许诺施行方案。公司本次运用放置征集资金暂时弥补活动资金,估计可节省财政费用约304万元。

四、放置征集资金弥补活动资金的金额及期限 奔跑吧兄弟第二季

公司拟在不影响征集资金运用项目正常进行的前提下,拟运用2016年发行股份购买财物并配套征集资金项目放置征集资金的7,000万元用于暂时弥补活动资金。悉数用于公司主业范围内的运营活动,运用期限为董事会赞同之日起不超越12个月。

五、放置征集资金弥补活动资金估计节省财政费用的金额、导致活动资金不足的原因、是否存在变相改动征集资金用处的行为和确保不影响征集资金项目正常进行的方法

1.估计节省财政费用状况

依照同期商业银行4.35%的年利率测算,本次运用放置征集资金暂时弥补活动资金估计能够节省财政费用304万元。

2、导致活动资金不足原因

2019年,公司将坚持稳中求变的总基调,以增强实业、整合资源为运营方针,大力推动稳部队革机制、稳规划调结构、稳增加求质量的运营理念,进一步聚集实业增强立异才能,优化资源配置防备运营风险。

为进步公司盈余才能,增强可持续展开才能,整体进步公司中心竞争力,近两年公司事务逐渐转型,紧缩毛利率较低的IT出售事务,逐渐转向毛利率较高的企业信息化、信息效劳事务。公司将在企业信息化、信息效劳事务方面要点投入,所需活动资金较多。

3.是否存在变相改动征集资金用处的行为阐明以及确保不影响征集资金项目正常进行的方法状况

本次经过以暂时放置的征集资金弥补公司的活动资金能够削减银行告贷,下降公司财政费用,不存在变相改动征集资金用处和危害公司股东利益的景象,以部分放置征集资金弥补活动资金能够节省公司的财政本钱,契合股东利益最大化准则,契合我国证监会关于上市公司征集资金运用的相关规矩。

公司许诺:公司将上述放置征集资金暂时弥补活动资金,将不影响征集资金出资方案的正常进行,且不变相改动征集资金的用处;在上述放置征集资金暂时用于弥补活动资金的运用期限届满之前,公司将及时把资金偿还至征集资金专项账户;在运用放置征集资金弥补活动资金期间,公司不进行风险出资、不对控股子公司以外的目标供给财政赞助。公司将严厉依照征集资金处理相关方针、法规标准运用征集资金,在实行相应的审议程序后及时宣布。

公司运营状况良好且银行信贷诺言高,公司彻底有才能依据征集资金项意图施行展开,随时运用自有活动资金及银行告贷资金偿还用于暂时弥补活动资金的征集资金,不会影响征集资金项意图正常施行。

六、公司独立董事、监事会、财政顾问对运用部分放置征集资金弥补活动资金宣布的定见

独立董事定见:“公司本次拟以放置征集资金暂时弥补活动资金事项的批阅程序合法、合规。此次事项有助于进步征集资金运用功率、下降财政费用开销,契合公司及股东的利益。公司以部分放置征集资金暂时弥补活动资金没有影响征集资金出资项意图施行方案及建造展开,不存在变相改动征集资金投向的景象。咱们赞同公司董事会本次拟运用不超越7,000万元放置征集资金暂时弥补活动资金的方案。”

监事会定见:“鉴于公司非揭露发行征集资金投向项目施行方案需连续出资,为了进步资金运用功率,公司拟在不影响征集资金运用项目正常进行的前提下,将部分放置征集资金暂时用于弥补活动资金,运用额度为不超越7,000万元,运用期限为董事会赞同之日起不超越12个月。监事会以为,本次运用部分放置征集资金暂时弥补活动资金事项是为了进步征集资金运用功率,使之收益最大化,抉择方案程序契合相关规矩,不违背相关法令法规规矩,不危害公司及出资者的利益。”

独立财政顾问华融证券以为:经核对,本独立财政顾问以为:高鸿股份将部分暂时放置的征集资金弥补公司活动资金,有助于下降公司的财政本钱,进步征集资金运用功率。征集资金的运用没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常进行,不存在变相改动征集资金投向或危害股东利益的景象;上述征集资金暂时弥补活动资金事项现已公司董事会、监事会审议赞同,独立董事宣布赞赞同见,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等规矩。

独立财政顾问赞同公司本次运用部分放置征集资金暂时弥补活动资金事项。

七、备检文件:

1.第八届第二十五次董事会抉择;

2.第八届第十次监事会抉择;

3.独立董事宣布的独立定见;

4.华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司运用部分放置征集资金暂时弥补活动资金的核对定见。

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 布告编号:2019-022

关于公司运用剩下征集资金

永久弥补活动资金的布告

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月04日举行了第八届第二十五次董事会,会议审议经过了《关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的方案》。赞同公司运用2012年非揭露发行的剩下征集资金12,797.93万元(含利息收入,详细金额以实践结转时该项目专户资金余额为准)永久弥补公司活动资金。

本次运用放置征集资金弥补活动资金事项经董事会审议经过,需求提交股东大会审议。

现就公司将运用2012年非揭露发行的剩下征集资鲁菜,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司布告(系列),三草两木金永久弥补活动资金相关事宜布告如下:

一、公司征集资金状况

经我国证监会证监答应[2012]690号文核准,公司于2012 年11 月23 日采纳非揭露发行股票方法向9家特定目标发行股份18,304万股股票,每股发行价6.12元,特定出资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务一切限公司出具的中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资陈述》验证,本次共征集资金人民币1,120,204,800元,扣除承销、保荐及其他费用人民币40,770,000元后,本次实践征集资金净额为人民币1,079,434,800元。

原募投项意图运用方案如下:

单位:万元

二、本次征集资金运用状况

公司征集资金实践到位时刻大幅晚于可研陈述出具时刻,外部方针环境及市场环境改变较大美高梅,到现在,公司改变了94,018.00万元征集资金,详细运用状况如下:

单位:万元

公司2012年非揭露发行征集资金出资项目现在还有“企业信息化系列产品研制晋级与工业化项目”和“浙江义乌建造大唐高鸿电子信息工业园”项目没有完结出资,因公司事务转型晋级,资金放置时刻已超越一年,且后续详细施行方案没有清晰,为进步资金的运用功率,公司拟将剩下征集资金永久弥补活动资金。

到2019年04月03日,征集资金专户及征集资金寄存状况如下所示:

注:资金余额包括利息收入扣除手续费后的净额481.79万元。

三、本次拟停止部分征集资金出资项意图原因及其影响

1、原募投项目方案和实践出资状况

企业信息化系列产品研制晋级与工业化项目调整后估计出资金额为9,636万元,首要用于公司新址信息化建造以及部分公司日常信息化建造,到2018年12月31日尚有6,466.14万元未投入。

(1)企业信息化系列产品研制晋级与工业化项目状况

公司开端拟定2011年度征集资金可行性研究陈述的时刻为2011年7月份,而征集资金实践到位时刻为2012年12月份,企业信息化系列产品研制晋级与工业化项意图征集资金出资期为4年,因为征集资金到位晚于预期,该项目拟开发新产品的市场环境发作了较大改变,公司于2014年改变了此项目中的15,000万元用于浙江义乌建造大唐高鸿电子信息工业园;2015年改变了其间的3,400万元用于大唐高鸿科研工业展开基地项目。到2018年末,浙江义乌建造大唐高鸿电子信息工业园一期建造现已完结,大唐高鸿科研工业展开基地建造现已完结。调整后企业信息化系列产品研制晋级与工业化项目剩下出资额为9,636万元。到2018年末实践投入金额曲阿古为3,169.86万元,投入的资金首要用于IP多媒体调度体系、归纳型视频事务渠道建造。

IP多媒体调度体系及归纳型视频事务渠道公司现已完结建造及市场化。企业信息化系列产品研制晋级与工业化项目华夏方案用于出资建造的一致通讯中心渠道、中高端IP话机等跟着互联网+的快速展开,已不再具有竞争力,公司考虑将不再持续对此项目投入。

公司企业信息化事务,现在首要环绕联络中心、可信云核算、智能制作事务及LTE-V车联网事务展开。IP通讯类事务现已逐渐退出。考虑到企业信息化系列产品研制晋级与工业化项目剩下的有6,466.14万元资金放置现已超越2年,公司盈余才能和规划拓宽亟待进步,为进步征集资金的运用功率,防止征集资金放置导致的资金功率低下,公司拟将剩下资金悉数用于永久弥补活动资金。

(2)浙江义乌建造大唐高鸿电子信息工业园项目

浙江义乌建造大唐高鸿电子信息工业园项目:经公司第七届第三十五次董事会审议的《关于改变部分征集资金投向的方案》经过,并经2014年第六次暂时股东大会审议赞同。公司改变15,000万元企业信息化系列产品研制晋级与工业化项目资金用于建造依据物联网运用的大唐高鸿电子信息工业园。

原方案的大唐高鸿电子信息工业园分为两期,现在项目一期现已建造完结投入运用,实践运用资金9烂西红柿,150万元,总建筑面积为2,0125.31平米,首要用于公司信息化建造的工作室、实验室、机房等,满意公司在当地可信云核算等相关企业信息化事务的展开且有部分剩下空间。结合公司事务推动状况,现在状况已满意公司运营展开需求,短期内暂不展开二期建造。此项目征集资金尚有5,850万元未投入运用。为进步征集鲁菜,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司布告(系列),三草两木资金的运用功率,防止征集资金放置导致的资金功率低下,公司拟将剩下资金悉数用于永久弥补活动资金。

综上所述,公司拟停止2012年非揭露发行股票部分征集资金出资项目并将剩下悉数征集资金(含利息收入)用于永久弥补活动资金。

2、停止原募投项意图原因

高鸿股份自2012年11月完结非揭露发行股票,至今已近6年,征集资金没有悉数运用完毕。“企业信息化系列产品研制晋级与工业化项目”和“浙江义乌建造大唐高鸿电子信息工业园”项目因公司事务转型晋级,资金放置时刻已超越一年,鲁菜,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司布告(系列),三草两木且后续详细施行方案没有清晰。

3、停止该募投项目对公司出产运营的影响

公司前次征集资金长时刻未运用完毕,且征集资金改变份额较高,给公司形成较高的财政本钱,依照一年期商业银行告贷年利率测算(4.35%),如公司2012年度非鲁菜,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司布告(系列),三草两木揭露发行剩下的征集资金永久弥补活动资金,每年能够节省财政费用535.75万元。

4、公司许诺

公司许诺最近12个月未进行高风险出资,不存在为控股子公司以外的目标供给财政赞助的状况;公司许诺在募资资金永久弥补活动资金后的12个月内,不进行风险出资、不对控股子公司以外的目标供给财政赞助。

5、本次停止募投项目后的资金运用组织

为进步征集资金运用功率,下降公司运营本钱,保护公司和股东的利益,公司结合出产运营需求及财政状况,方案将停止募投项目后剩下的征集资金及其利息收入用于永久弥补活动资金,缓解公司的资金压力及满意公司事务增加对活动资金的需求。

四、关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金宣布的定见

独立董事定见:“公司本次运用剩下征集资金永久弥补活动资金事项的批阅程序合法、合规。此次事项是公司依据当时实践状况而做出的合理抉择方案,有利于进步剩下征集资金的运用效益,契合公司的展开战略,契合《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》及我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所及公司关于上市公司征集资金运用的有关规矩,不存在危害公司和整体股东合法利益的景象。咱们赞同公司运用2012年非揭露发行的剩下放置征集资金永久弥补活动资金的方案。”

监事会定见:“鉴于公司事务转型晋级,2012年非揭露发行剩下征集资金放置时刻已超越一年,且后续详细施行方案没有清晰,为进步资金的运用功率,公司拟运用2012年非揭露发行剩下悉数征集资金(含利息收入)永久弥补活动天谕资金。监事会以为,本次运用放置征集资金永久弥补活动资金是为了进步征集资金运用功率,使之收益最大化,抉择方案程序契合相关规矩,不违背相关法令法规规矩,不损鲁菜,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司布告(系列),三草两木害公司及出资者的利益。”

保荐组织国信证券以为:高鸿股份拟停止部分征集资金出资项目并将剩下征集资金(含利息收入)永久弥补活动资金,是公司依据当时实践状况、本身战略进行的审慎调整,有助于下降公司的财政本钱,进步征集资金运用功率。该事项现已公司董事会审议经过,公司独立董事和监事会对方案宣布了赞赞同见,并将提交股东大会审议,实行了必要的法令程序,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》以及《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规规矩。

综上所述,保荐组织赞同高鸿股份本次停止2012年非揭露发行股票部分征集资金出资项目并将剩下征集资金(含利息收入)永久弥补活动资金事项。

五、备检文件

1.第八届第二十五次董事会抉择;

2.第八届第十次监事会抉择;过速绯闻

3.独立董事宣布的独立定见;

4.国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的核对定见。

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 布告编号:2019-023

关于举行2019年第三次

暂时股东大会的告诉

一、会议召越南币开基本状况

1.股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

2.会议招集人:公司董事会

3.本公司董事会第八届第二十五次会议决定,提请举行公司2019年第三次暂时股东大会,招集程序契合有关法令法规、行政规章、其他标准性文件及《公司规章》的规矩。

4.会议举行日期和时刻:现场会议举行时刻:2019年4月24日14时30分;

网络投票时刻:经过互联网投票体系投票开端时刻为2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00;经过买卖体系进行网络投票的时刻为2019年4月24日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。

5.股权挂号日:2019年4月18日

6.举行方法:

本次股东大会采纳现场投票方法与网络投票相结合的方法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场、网络或其他表决方法的一种。

7.会议到会目标:

(1)到2019年4月18日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面形妊娠期糖尿病式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高档处理人员。

(3)本公司延聘的律师。

8.现场会议地址:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司请求告贷的方案》

2.《关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的方案》

上述方案现已公司第八届第二十五次董事会审议经过,详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届第二十五次董事会抉择布告》、《相关买卖布告》、《关于公司运用剩下征集资金永久弥补活动资金的布告》等。

特别强调事项:第一项方案触及的相关股东需求逃避表决。

三、提案编码

四、会议挂号方法

1.挂号方法:到会现场会议的个人股东持自己身份证、股东账户卡、有用股权凭据;法人股东持运营执照复印件(盖章),法人授权代表授权托付书、到会人身份证;托付代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续。异地股东可用信函或传真的方法挂号。

2.挂号时刻:2019年04月22日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30

3.挂号地址:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程详见附件一。

六、其他事项

1.联系方法:

联系人:冯媛媛

联系电话:010-62301907

传真电话:010-62301900

2.会议费用:参会股东费用自理

七、备检文件

1.第八届第二十五次董事会抉择。

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360851

2.投票简称:高鸿投票

3.方案设置及定见表决

(1)方案设置

股东大会方案对应“提案编码”一览表

(2)填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、抛弃;

(3)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

二. 经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年04月24日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年04月23日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年04月24日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并依据告诉所列方案代为行使表决权。

托付人名字及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

托付人身份证号或运营执照号码:

托付人持股数:

托付人股票账号:

被托付人名字:

被托付人身份证号码:

托付日期: 年 月 日

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